Umfang:
1 Online-Ressource (113 pages)
ISBN:
9783737606059
Inhalt:
Cover front -- Titlepage -- Imprint -- Índice -- Prólogo -- Incentivos à conformidade anti-suborno -- Resumo -- 1. Introdução -- 2. Contexto teórico -- 3. Métodos de pesquisa -- 4. Descobertas empíricas -- 5. Conclusão -- Referências -- Financiamento do terrorismo através dos bancos -- Resumo -- 1. Introdução -- 2. Estado de pesquisa -- 3. Abordagem Metódica -- 4. Adequação Geral -- 5. Procedimentos Específicos -- 6. A descoberta de riscos -- 7. Conclusões -- Referências -- Uma abordagem da teoria da agência em relação ao suborno -- Resumo -- 1. Introducción -- 2. Revisão da literatura -- 2.1. Suborno -- 2.2. Teoria da agência -- 2.3. Incentivos -- 3. Metodologia -- 4. Os Resultados Empíricos -- 5. Conclusão -- Referências -- Tendências recentes no branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo -- Resumo -- 1. Introdução -- 2. Revisão da literatura -- 2.1. Lagoa de pesquisa -- 2.2. Lavagem de dinheiro -- 2.3. Financiamento do Terrorismo -- 2.4. Organizações de Prevenção -- 2.5. Definições -- 3. Metodologia -- 3.1. Pesquisa Qualitativa -- 3.2. Pesquisa Quantitativa -- 3.3. Limitações -- 4. Resultados empíricos -- 4.1. Declarações gerais -- 4.1.1. Homens de palha -- 4.1.2. Bancos Offshore -- 4.1.3. Análise de transações -- 4.1.4. Documentação -- 4.2. Métodos Concretos -- 4.2.1. Firmas de Consultoria -- 4.2.2. Ações judiciais -- 4.2.3. Caixas de depósito em dinheiro -- 4.2.4. Transferências em dinheiro -- 4.3. Resultados quantitativos -- 5. Conclusão -- 5.1. Sugestões para Instituições Financeiras -- 5.2. Sugestões para Diretores de Conformidade -- 5.3. Sugestões para Reguladores -- Referências -- Quão úteis são os esforços contra o branqueamento de capitais no combate ao suborno? -- Resumo -- 1. Introdução -- 2. Revisão de Literatura -- 3. Metodología -- 3.1. Pesquisa Qualitativa -- 3.2. Pesquisa Quantitativa -- 4. Resultados empíricos
Inhalt:
4.1. Suborno -- 4.1.1. Razões para o suborno -- 4.1.2. Formas de suborno -- 4.2. Lavagem de dinheiro -- 4.2.1. Razões para o branqueamento de capitais -- 4.2.2. Formas de lavagem de dinheiro -- 5. Conclusão -- Referências -- Lavagem de dinheiro de bens imóveis em Portugal -- Resumo -- 1. Introdução -- 2. Revisão da literatura -- 3. Projeto de pesquisa -- 4. Descobertas empíricas -- 4.1. Adequação geral -- 4.2. Passos concretos -- 5. Riscos de detecção -- 6. Percepção dos oficiais de conformidade -- Referências -- A luta contra o Financiamento do Terrorismo em Portugal -- Resumo -- 1. Introdução -- 2. Revisão De Literatura -- 3. Projeto De Pesquisa -- 4. Descobertas Empíricas -- 4. 1. Entrevistas Informais -- 4.2. Entrevistas Formais -- 4.3. Pesquisa Quantitativa -- 4.4. Discussão -- 4.5. Financiamento -- 4.6. Transferência de Ativos -- 4.7. Traços de Financiadores do Terrorismo -- 5. Fraqueza na Aplicação da Lei, Conformidade e Inteligência -- 6. Soluções Potenciais -- 7. Conclusão -- Referências -- O financiamento do Terrorismo através do sistema bancário -- Resumo -- 1. Introdução -- 2. Revisão Literária -- 3. Projeto de pesquisa -- 4. Adequação geral do sistema bancário para o financiamento do terrorismo -- 5. Métodos Concretos -- 6. Limitando os riscos -- 7. Conclusão -- Referências -- Financiando o terrorismo com criptocorrências -- Resumo -- 1. Aptitude Geral -- 2. Abordagem concreta -- 3. Riscos de descoberta -- 4. Avaliação global -- Referências -- O financiamento do terrorismo através da banca de Hawala -- Resumo -- 1. Introdução -- 2. Revisão De Literatura -- 3. Projeto de pesquisa -- 4. Resultados empíricos -- 4.1. Adequação geral das redes hawala para o financiamento do terrorismo -- 5. Métodos concretos -- 6. Limitar riscos -- 7. Conclusão -- Referências -- Financiando o terrorismo através dos serviços de transferencia de dinheiro
Inhalt:
Resumo -- 1. Aptitude Geral -- 2. Abordagem concreta -- 3. Riscos de descoberta -- 4. Avaliação geral -- Referências -- Adequação e descoberta dos riscos do financiamento do terrorismo através dos bancos suíços -- 1. Introdução -- 2. Aptitude Geral -- 3. Riscos de descoberta -- 4. Avaliação global -- Referências -- Cover back
Weitere Ausg.:
ISBN 9783737606042
Weitere Ausg.:
Erscheint auch als Druck-Ausgabe Teichmann, Fabian Maximilian Crimes de colarinho branco Kassel : Kassel University Press GmbH,c2018 ISBN 9783737606042
Sprache:
Portugiesisch
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
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