Format:
1 Online-Ressource (XXXIII, 417 Seiten)
Edition:
2015
ISBN:
9783110389418
,
9783110337846
Series Statement:
De Gruyter eBook-Paket Rechtswissenschaften
Content:
This work provides broad insight into legal and regulatory duties for combating money laundering and terrorism financing. In addition, it explains in detail the background of the battle against money laundering. It includes detailed, practical guidelines for implementing the diverse obligations resulting from the GwG [Money Laundering Act]. Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, Bayerisches Landeskriminalamt, München.
Note:
Gesehen am 12.01.2016
,
Frontmatter -- Vorwort -- Inhaltsübersicht -- Abkürzungsverzeichnis -- Literaturverzeichnis -- Kapitel 1. Einleitung -- Kapitel 2. Verpflichtete nach dem GwG -- Kapitel 3. Sorgfaltspflichten nach dem GwG -- Kapitel 4. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (§ 8 GwG) -- Kapitel 5. Interne Sicherungsmaßnahmen (§ 9 GwG) -- Kapitel 6. Ergänzende Pflichten aus dem KWG und VAG -- Kapitel 7. Die richtige Erstellung einer Verdachtsmeldung nach § 11 GwG -- Kapitel 8. Nach der Erstellung der Verdachtsmeldung -- Kapitel 9. Aufsicht (§ 16 GwG) -- Kapitel 10. Besondere Hinweise für einzelne Berufsgruppen -- Kapitel 11. Ausblick -- Kapitel 12. Auslegungshinweise, Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden -- Stichwortverzeichnis
Additional Edition:
ISBN 9783110337853
Additional Edition:
ISBN 9783110337754
Additional Edition:
Erscheint auch als Druck-Ausgabe Diergarten, Achim, 19XX - Praxiswissen Geldwäscheprävention Berlin [u.a.] : De Gruyter, 2015 ISBN 3110337754
Additional Edition:
ISBN 9783110337754
Language:
German
Subjects:
Law
Keywords:
Deutschland
;
Geldwäsche
;
Prävention
DOI:
10.1515/9783110337846
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
Author information:
Diergarten, Achim 19XX-
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