UID:
edocfu_9960877959402883
Format:
1 online resource (770 pages)
Edition:
1. Auflage 2019
ISBN:
3-7910-4405-2
Content:
Long description: Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.Wesentliche Änderungen sind u.a.:Senkung der BargeldschwellenwerteIdentifizierungsverfahren für VertragspartnerRegister zur GeschäftspartneranalyseZentrale Meldestelle für VerdachtsmeldungenHöhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
Content:
Biographical note: Achim Diergarten Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München Ulrich Fraulob Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München
Note:
PublicationDate: 20190619
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1. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)2. Kommentierung Geldwäschegesetz3. Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug4. Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) - Auszug5. Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) - AuszugLiteraturverzeichnisStichwortverzeichnis
Additional Edition:
ISBN 3-7910-4102-9
Language:
German
