Umfang:
1 Online-Ressource (XXXII, 452 pages).
Ausgabe:
2., umfassend überarbeitete Auflage
ISBN:
978-3-11-067179-7
,
978-3-11-067161-2
Inhalt:
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.)
Inhalt:
The book offers comprehensive insights on the legal and regulatory obligations for combating money laundering and terrorist financing. It includes detailed practical instructions for day-to-day work, such as methods for implementing the diverse obligations from the GwG (Money Laundering Act). It includes implementation of the 5th Money Laundering Directive, as well as a presentation of numerous new money laundering techniques
Anmerkung:
Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 27. Sep 2021)
Weitere Ausg.:
Erscheint auch als Druck-Ausgabe ISBN 978-3-11-067161-2
Sprache:
Deutsch
Fachgebiete:
Rechtswissenschaft
DOI:
10.1515/9783110671797
URL:
Volltext
(URL des Erstveröffentlichers)
URL:
Volltext
(URL des Erstveröffentlichers)
URL:
https://doi.org/10.1515/9783110671797
URL:
https://www.degruyter.com/isbn/9783110671797
URL:
https://doi.org/10.1515/9783110671797
URL:
https://www.degruyter.com/isbn/9783110671797
Mehr zum Autor:
Diergarten, Achim 19XX-
