UID:
edoccha_9958911634502883
Umfang:
1 online resource (431 p.)
ISBN:
3-428-52880-8
Serie:
Schriften zum Wirtschaftsrecht, Bd. 221
Inhalt:
Hauptbeschreibung Wie sollte die Politik auf die Geldwäschebekämpfungsproblematik des Hawala-Systems reagieren? Hawala ist ein fast 1200 Jahre altes Finanzsystem, welches seine Wurzeln in der frühmittelalterlichen Handelsgesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients hat. Ziel der Arbeit ist es, das juristische Wissen über Hawala zu erweitern und die Diskussion über die Rolle des Systems im Zusammenhang mit kriminellen Phänomenen wie Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu versachlichen. Silke Warius analysiert ausgehend von der Historie Methoden und Funktionsweise sowie
Anmerkung:
Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Universitat Bermen, 2007/2008.
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Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; Teil 1: Einleitung und Problemaufriss; A. Problemstellung; B. Zielsetzung; C. Gang der Untersuchung; Teil 2: Alternative Überweisungssysteme; A. Einleitung; B. Begriffsbestimmung; I. Alternative Überweisungssysteme, Schattenbanken und Underground Banking - eine begriffliche Abgrenzung; 1. Underground-Banking; a) Wertetransfers aus dem Untergrund; b) Alternative Transfersysteme als Banken im Sinne des KWG?; 2. Alternative Überweisungssysteme; a) Alternative Überweisungssysteme im historischen Kontext zum herkömmlichen Bankensystem
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3. Chinesisch-ostasiatische Systemea) Das Fei-ch'ien-System; b) Das Chit-System; c) Das Chop-System; E. Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede; F. Ursachen für die Ausdehnung der alternativen Überweisungssysteme; I. Historische/kulturelle Gründe; II. Schwächen der formellen Bankensysteme; III. Globalisierungsprozess und Migrationsbewegung; IV. Illegale Marktaktivitäten; G. Ergebnis und Zusammenfassung von Teil 2; Teil 3: Das Hawala-Finanzsystem; A. Einleitung; B. Das Hawala-Finanzsystem; I. Ursprünge und Historie des Hawala-Finanzsystems; 1. Klärung des Begriffs Hawala
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1. Der tatbestandliche Umfang des Finanztransfergeschäfts i. S.v. 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG
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German
Weitere Ausg.:
ISBN 3-428-12880-X
Sprache:
Deutsch
