UID:
almahu_9949433876802882
Format:
1 online resource (430 p.)
,
1 Tab., 2 Abb.;430 S.
Edition:
1st ed.
ISBN:
9783428528806
,
9783428828807
Series Statement:
Schriften zum Wirtschaftsrecht 221
Content:
Wie sollte die Politik auf die Geldwäschebekämpfungsproblematik des Hawala-Systems reagieren? Hawala ist ein fast 1200 Jahre altes Finanzsystem, welches seine Wurzeln in der frühmittelalterlichen Handelsgesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients hat. Ziel der Arbeit ist es, das juristische Wissen über Hawala zu erweitern und die Diskussion über die Rolle des Systems im Zusammenhang mit kriminellen Phänomenen wie Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu versachlichen. -- Silke Warius analysiert ausgehend von der Historie Methoden und Funktionsweise sowie rechtliche Stellung von Hawala in Deutschland. Ihre Studie leistet einen Beitrag zur Diskussion um Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäschebekämpfung sowie zu Kontroll- und Regulierungsmöglichkeiten eines alternativen Überweisungssystems, das in Deutschland Finanztransfergeschäft i.S.v. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG ist.
Note:
Doctoral Thesis Universität Bremen 2008
In:
9783428828807
Additional Edition:
ISBN 9783428128808
Language:
German
DOI:
10.3790/978-3-428-52880-6
URL:
https://elibrary.duncker-humblot.com/9783428528806
